ZÜRİH- İsviçre’de iki kuyumcunun, Avrupa’nın en güçlü suç örgütlerinden biri olan İtalyan mafyası ‘Ndrangheta’nın uyuşturucu ticaretinden elde ettiği gelirleri akladığı ortaya çıktı. Suç şebekesi, kokain ticaretinden kazandıkları paraları İsviçre’deki bu kuyumcular aracılığıyla altına dönüştürerek yasallaştırdı.
Kara Para Aklama Süreci ve Kullanılan Yöntemler
İsviçre’deki kuyumcuların, mafya için 2019’dan 2023’e kadar toplam 34 milyon euro, 1 milyon İsviçre frangı ve 830 kilogram altını akladıkları iddia ediliyor. Bu kara para aklama operasyonunda sahte belgeler, gizli bölmelere sahip özel tasarım araçlar ve sahte ticari işlemler kullanılarak, suç gelirleri altına çevrilip yasal gibi gösterildi. Mafya, İsviçre’deki kuyumcular aracılığıyla işlenen suçtan elde edilen bu büyük miktarları Avrupa çapında dağıttı.
Altının Gizlenmesi ve Dağıtım Ağı
İddialara göre, kuyumcular, parayı gizli bölmelerde saklıyor ve ardından Milano’daki bir altın satıcısına giderek banknotları altınla değiştiriyor. Altını daha sonra işi aracılığıyla yeniden satan zanlılar, bu sırada düzenli olarak Daniele’nin saat ve mücevher butiklerine uğruyor. Gümrükte kontrol edilme ihtimaline karşı, altın tüccarı olduklarını belirterek malları gösteriyorlar ve ticari kimlikleriyle dikkat çekmemeye çalışıyorlar.
Mafya üyeleri, altını sıradan bir ihraç ürünü olarak gösterip, İsviçre’den çıkardıktan sonra Zürih’ten İstanbul veya Dubai’ye uçakla ya da Almanya ve Türkiye’ye kara yolu ile sevk ediyorlar.
Uluslararası Operasyon ve Tutuklanma
Haziran 2023’te İsviçre, İtalya ve Almanya’nın iş birliğiyle düzenlenen geniş kapsamlı bir operasyonla, suç şebekesinin üyeleri ve bu kuyumcular yakalandı. Operasyona 150’den fazla polis katıldı. Yapılan baskınlar sırasında suç delilleri ve aklama sürecinde kullanılan bazı araçlara da el konuldu. Bu operasyon, İtalyan mafyasının Avrupa’daki mali operasyonlarını hedef alan en önemli baskınlardan biri olarak değerlendiriliyor.
‘Ndrangheta ve Avrupa’daki Etkisi
İtalya’nın Calabria bölgesinde köklenen ‘Ndrangheta, Avrupa genelinde kokain ticaretinde başlıca oyuncu konumunda. Örgüt, uluslararası bağlantıları sayesinde uyuşturucu kaçakçılığından yüksek kazançlar sağlıyor ve bu kazancı Avrupa ülkelerinde kara para aklama mekanizmaları ile yasallaştırıyor. İsviçre’deki kuyumcular gibi bağlantılar ise bu para aklama zincirinin kritik halkalarını oluşturuyor.
Suç Şebekelerinin İsviçre’deki Varlığı ve Önlemler
Bu olay, İsviçre’deki yasal boşlukların ve finansal sistemin suç şebekeleri tarafından nasıl kullanıldığını bir kez daha ortaya koyuyor. İsviçre yetkilileri, bu tür suçları önlemek için kara para aklamaya karşı daha sıkı kontroller ve iş birlikleri oluşturmayı planlıyor. Ayrıca, kuyumculuk sektöründeki denetimlerin artırılması ve uluslararası iş birliğinin geliştirilmesi bu tür operasyonların önlenmesi açısından önemli görülüyor.
Bu operasyon, Avrupa’da suç örgütlerine karşı yürütülen çalışmalara bir örnek teşkil ederken, İsviçre’nin suç şebekeleri için cazip bir para aklama merkezi olmaması adına önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.
Kaynak: Watson