Almanya Darmstadt savcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 44 yaşındaki Orhan Ünal, sahte şirketler aracılığıyla 45 milyon Euro'dan fazla faturaları dolaşıma sokarak büyük ölçekte vergi kaçırmakla suçlanıyor. Savcılık, mevcut soruşturma sonuçlarına göre, Orhan Ünal’ın parayı Türkiye’ye kaçırdığı yönünde araştırmalarına devam ediyor.

ÇOK SAYIDA NAYLON FATURA

Orhan Ünal, 28.09.2015 ile 08.02.2019 arasındaki zaman diliminde Frankfurt, Mannheim, Darmstadt ve Offenbach şehirlerinde 41 olayda çete üyesi olarak müşterek hareket ederek servis şirketi denen şirketler kurmuş olmakla suçlanıyor.

Savcılık tarafından yapılan açıklamada Orhan Ünal ve yargılanan çete üyelerinin bu suçların dışında, maşa olarak kullanılan kişiler üzerinden kurulmuş şirketlerde fiilen Genel Müdür olarak şirketlerin işleri, onların varlıkları ve banka hesapları üzerinde gerçek tasarruf gücüne sahip oldukları belirtildi. Ünal’ın, bu şirketler üzerinden çok sayıda olayda naylon faturaları müşterilere satmak ve faturalarda belirtilen Katma Değer Vergisi meblağlarını, yetkili vergi dairesine beyan etmemekle, kuvvetli şüphe altında bulunduğu açıklandı.

Savcılık gurbetçilerden yardım istedi.

Darmstadt Savcılığı ve Federal Kriminal Dairesi hazırladıkları Türkçe broşürlerle Türkiye’ye gitme şüphesi olan Orhan Ünal’ın bulunması için Almanya’da yaşayan Türk vatandaşlarından yardım istedi. Savcılık tarafından; “Orhan Ünal’ın ikamet yeri hakkında bilgi verebilir misiniz? Bilgileri, BKA Wiesbaden’e +49 (0)611 55-15666 veya diğer polis karakollarına bildirmeniz rica ederiz. Bilgilerin Almanca veya İngilizce lisanında verilmesi rica olunur” açıklaması yapıldı.